İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturmada, hem yurt içinde hem de yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belli olmayan yüksek tutarda paranın aklandığı iddiaları üzerine 10 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.